اقتصادمال

محاولات تبييض أموال رهيبة في 2017 و2018

حسب خلية الإستعلام المالي بوزارة المالية

تلقت خلية المعالجة والإستعلام المالي بوزارة المالية ما لا يقل عن 1300 تصريح مشكوك فيه حول تبييض الأموال بين سنتي 2017 و2018.

نبّهت البنوك والمؤسسات المالية في سنتي 2017 و2018 الى وجود ما لا يقل عن 1330 تصريح كاذب ومشكوك فيه من حيث تبييض الأموال في السنتين المذكورتين، حسب رئيس الخلية عبد النور حيبوش.

وقال حيبوش، في  ورشة عمل حول تدابير وآليات مكافحة تبييض الاموال و مويل الارهاب المنظم من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ان الاخطارات المسجلة تتضمن شبهات بتبييض الاموال وافعال اخرى (ليست بالضرورة تبييض الاموال)، مضيفا انه في حالة اذا ما تم تأكيد هذه الشبهة يتم تحويل الملف الى العدالة للفصل فيها.

وأشار المسؤول الى ان خلية المعالجة والاستعلام المالي تتلقى الاخطارات بالشبهة من المؤسسات المالية على غرار البنوك والمؤسسات غير المالية كالموثقين والمحضرين القضائيين والمحامين ومحافظي الحسابات، لافتا ان هؤلاء كلهم مجبرون على إخطار هذه الخلية بكل انواع الشبهات.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!
إغلاق